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| 제목 |
제 21기 정기주주총회 소집공고 |
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| 이름 |
관리자 |
작성일 |
2021.03.09 |
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제 21기 정기주주총회 소집공고.pdf (220,555k)
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조회수 |
1441 |
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주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 소집일시 : 2021년 3월 24일 (수) 09시 00분
2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고안건
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리실태보고
나. 결의사항
○ 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01-2020.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 별첨)
제2-1호 의안 : 제8조의 2(주식등의 전자등록)
제2-2호 의안 : 제46조(감사의 선임.해임)
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근 사내이사 후보 김상철 선임(중임)의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 박희덕 선임(중임)의 건
○ 제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
* 세부사항은 금감원 전자공시 사이트 (http://dart.fss.or.kr/)에 당사 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참조하여 주시기 바랍니다.
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